公告日期:2024-05-13
证券代码:301040 证券简称:中环海陆 公告编号:2024-028
债券代码:123155 债券简称:中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于取消 2023 年度股东大会部分提案
暨 2023 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 4 月 22
日召开的第三届董事会第二十四次会议决议,公司定于 2024 年 5 月 17 日(星期
五)召开 2023 年度股东大会,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024-021)。
公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第三届董事会第二十六次会议,会议审议通
过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实,经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商,基于审慎原则,决定取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 7 项提案《关于续聘审计机构的议案》。
本次取消股东大会部分提案,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外,公司 2023 年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司 2023 年度股东大会补充通知公告如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:30 开始
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2024
年 5 月 17 日(星期五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间;通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 5 月 17 日(星期五)上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中 重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 10 日(星期五)。
7、会议出席对象:
(1)截止股权登记日 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的本公司股东;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。
二、会议审议事项
1、表一:本次股东大会提供编码示例表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关……
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