公告日期:2023-12-15
证券代码:301040 证券简称:中环海陆 公告编号:2023-062
债券代码:123155 债券简称:中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 12
月 14 日召开的第三届董事会第二十二次(临时)会议决议,公司定于 2024 年 1
月 2 日(星期二)召开 2024 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决定召开 2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 1 月 2 日(星期二)下午 14:30 开始
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2024
年 1 月 2 日(星期二)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间;通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 1 月2 日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中 重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2023 年 12 月 25 日(星期一)。
7、会议出席对象:
(1)截止股权登记日 2023 年 12 月 25 日(星期一)下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的本公司股东;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。
二、会议审议事项
1、表一:本次股东大会提供编码示例表
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选公司董事的议案》 √
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2、上述议案已经第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,独立董 事已对相关事项发表了同意的独立意见。上述议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书……
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