公告日期：2024-04-26

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，维护全体股东及公司的权益。

现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、2023 年重点工作情况

（一）公司 2023 年度经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 11,484,792,643.38 元，比上年同期降低 20.58%；
完成利润总额 940,377,038.16 元，比上年同期降低 46.35%；归属于母公司所有者的净
利润为 771,120,761.85 元，比上年同期降低 45.44%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
总资产为 14,897,954,098.13 元，比本年期初增长 28.42%；归属于公司股东的所有者权益为 6,546,153,851.24 元，比本年期初增长 5.85%。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 926,030,707.27 元，其中：募投
项目实际使用募集资金 540,030,707.27 元，超募资金实际使用 86,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00 元，募集资金期末余额544,338,330.09 元。

（三）权益分派实施情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，同意以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 277,115,744 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 16.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不
进行资本公积金转增股本。共计派发现金 451,698,662.72 元，其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已于报告期内实施完毕。
二、2023 年董事会、股东大会会议情况

（一）2023 年度董事会会议情况

2023 年度公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定和要求，积极履行董事职责，在董事会会议投票表决对公司有重大影响的事项时，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2023 年度公司董事会共召开了 10 次会议，详细情况如下：

1、 2023 年 1 月 30 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》和《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等十一项议案。

2、 2023 年 3 月 24 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关
于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》等十七项议案、审议了《关于〈2023 年度董事薪酬方案〉的议案》。

3、 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关
于 2023 年第一季度报告的议案》。

4、 2023 年 5 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额的议案》和《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>（二次修订稿）的议案》等六项议案。

5、 2023 年 6 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》。

6、 2023 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了
《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》和《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等四项议案。


7、 2023 年 10 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于变……
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