公告日期：2024-04-24

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-09
浙江新柴股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2024 年 5 月 23 日（星期四）14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 23 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）


7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限公司会议室。

二、股东大会审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

√作为投票
7.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

对象的子议案

数：（7）

7.01 《关于公司董事白洪法先生 2024 年度薪酬的议案》 √

7.02 《关于公司董事仇建平先生 2024 年度薪酬的议案》 √

7.03 《关于公司董事朱观岚先生 2024 年度薪酬的议案》 √

……
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