公告日期：2024-04-23

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-026
东莞怡合达自动化股份有限公司

关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨

回购注销限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），并回购注销 118 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,160,208 股，同时与之配套的《2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审
议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了
同意的独立意见。

2、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 12 日，公司对拟授予激励对
象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 20日，公司披露了《监事会关于 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2022 年 6 月 24 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司 2022年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 7 月 8 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、
第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》，同意确定授予限制性股票的授予日为 2022 年 7 月 8 日。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。

6、2022 年 7 月 22 日，公司披露了《关于 2022 年度限制性股票
激励计划授予登记完成的公告》，本次限制性股票实际授予对象为 131人，实际授予数量为 154.56 万股，授予限制性股票的上市日期为 2022年 7 月 25 日。

7、2023 年 3 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会
议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 4 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 48,000 股进行回购注销，本次回购价格为31.56 元/股。公司独立董事对上述回购注销相关事项发表了独立意见。
2023 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。

8、2023 年 5 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会
议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》。因公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对本激励计划限制性股票的回购数量和价格进行了调整，调整后需回购注销的离职激励对象所涉限制性股票数量由 48,000 股调整为
57,600 股，回购价格由……
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