公告日期：2024-04-24

华蓝集团股份公司

2023 年度独立董事述职报告

本人池昭梅作为华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

池昭梅：女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计
学教授，正高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 7 月，在广西商业高等专科学校
任职；1998 年 8 月至 1999 年 8 月，在广西求实会计师事务所任副所长；1999 年
8 月至 2003 年 7 月,在广西商业高等专科学校任副主任,2006 年 1 月至 2008 年
10 月，在广西财经学院任职，2008 年 11 月至 2016 年 9 月，历任广西财经学院
会计与审计学院副院长；国际教育学院副院长、院长；国际交流处副处长、处长；
2016 年 9 月至今，在广西财经学院国际教育学院任院长；2011 年至 2015 年，担
任广西博世科环保科技股份有限公司的独立董事；2020 年至今，担任柳州钢铁股份有限公司的独立董事。2022 年 1 月至今，任华蓝集团股份公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况


（一）参加会议情况

1.出席董事会会议情况

独立董事姓名 应参加董事会 出席次数 以现场/通讯方 委托出 缺席
次数 式参加次数 席次数 次数

池昭梅 9 9 9 0 0

除回避表决的情况外，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

2.列席股东大会情况

独立董事姓名 应参加股东大 出席次数 以现场/通讯方 委托出 缺席
会次数 式参加次数 席次数 次数

池昭梅 4 4 4 0 0

3.参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2023 年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定，现将主要工作情况报告如下：
（1）作为公司审计委员会主任委员，2023 年公司审计委员会共召开 7
次，本人均有出席。本人积极与公司管理层、内部审计机构、财务机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流；严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露、推动内部审计机构实质性开展工作、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运
作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（2）2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次，本人有出

席。

（3）2023 年度，公司未召开董事会战略委员会会议、董事会提名委员会会议。

（3）根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司在本人任职期间内并未召开独立董事专门会议。报告期内对公司重大事项共发表了 3 次事前认可意见和 4 次独立意见，发挥了独立董事专业优势。

（二）现场考察情况及公司配合工作情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司……
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