公告日期：2024-04-24

华蓝集团股份公司

章 程

2024 年 4 月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 8
第三节 股份转让 ...... 9
第四章 股东和股东大会 ...... 10
第一节 股 东......10
第二节 股东大会的一般规定 ...... 14
第三节 股东大会的召集 ...... 21
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 22
第五节 股东大会的召开 ...... 24
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 28
第五章 董事会......34
第一节 董 事......34
第二节 独立董事 ...... 38
第三节 董事会......41
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 46
第七章 监事会......49
第一节 监 事......49
第二节 监事会......50
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 52
第一节 财务会计制度 ...... 52
第二节 内部审计 ...... 56
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 56
第九章 通知和公告 ...... 57
第一节 通 知......57
第二节 公 告......58
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 58
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 58
第二节 解散和清算 ...... 59
第十一章 修改章程 ...... 61
第十二章 附 则 ...... 62

第一章 总则

第一条 为维护华蓝集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《2 号指引》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定于 2012 年 5 月 9 日以发起方
式设立，在广西壮族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2021 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会同意注册,首次
向社会公众发行人民币普通股 3,680 万股，于 2021 年 7 月 15 日在深圳证券交易
所创业板上市。

第四条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第五条 公司注册名称：华蓝集团股份公司；

英文名称：Hualan Group Co., Ltd。

第六条 公司住所：南宁市青秀区月湾路 1号华蓝弈园。

第七条 公司注册资本为人民币 14,829.14 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监及董事会聘任的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：充分运用股份制经济组织形式的优良机制，为区域经济和中国经济建设作出贡献，为全体股东创造较好的投资回报。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：对建筑业的投资与管理；国内贸易；企业总部管理；房地产租赁经营；文化会议服务；工程管理服务。

第三章股 份

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