公告日期：2024-12-20

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-088
英诺激光科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）董事会于
2024 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》。

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50

2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日
9:15 至 15:00 期间任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1 标段 1 栋 A
座 11 层 01 号

4.会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：第三届董事会

6.现场会议主持人：董事陈文先生（董事长 ZHAO XIAOJIE 因公务请假，半数以
上董事推举董事陈文先生主持）

7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件、行业规定以及《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

出席会议的股东及股 其中

会议出席情况 东授权委托代表 出席现场会议的股东及股 以网络投票方式参加

东授权委托代表 会议的股东

人数（人） 168 2 166

代表股份数（股） 78,471,802 77,639,000 832,802

占公司有表决权股 52.0169% 51.4648% 0.5520%

份总数1的比例（%）

2.出席本次会议的中小股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

出席会议的中小股东 其中

会议出席情况 及股东授权委托代表 出席现场会议的中小股 以网络投票方式参

东及股东授权委托代表 加会议的中小股东

人数（人） 166 0 166

代表股份数（股） 832,802 0 832,802

占公司有表决权股

份总数的比例（%） 0.5520% 0 0.5520%

3.公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了

本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案

的表决情况如下：

（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》

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