公告日期：2024-05-10

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-048
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关 于增加 2023 年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议
案》，决定于2024年5月20日（星期一）14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

公司董事会于2024年5月9日收到公司实控人、董事长李文杰先生书面提交的《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案，提交公司2023年年度股东大会予以审议。本着提高决策效率的原则，公司于2024年5月10日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，并将该议案提交2023年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截至本公告披露日，李文杰先生持有公司股票142,560,000股，占总股本的35.17%，其提案人资格符合有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》《公
司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。新增的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》提案编码为8.00。

除增加上述临时提案外，公司2023年年度股东大会会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现对公司2023年年度股东大会补充通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2024年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

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