公告日期：2024-05-13

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-030
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于增加 2024 年度向关联方采购商品的

日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 2 月 5
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认
及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与关联方发生的日常
关联交易金额不超过 89,989.00 万元，其中预计向关联方采购商品金额不超过 64,664.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。

2023 年 11 月，公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司（以下简称
“百洋国胜”）与北京迈迪斯医疗技术有限公司（以下简称“迈迪斯”）签署《商 业化合作战略协议》，约定百洋国胜将获得迈迪斯现有产品（即“超声用电磁定 位穿刺引导设备”及相关产品）在中国大陆市场的独家商业化权益。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署商业化合作战略协 议的公告》。

因过去 12 个月内担任公司高级管理人员的李丽华担任迈迪斯董事，迈迪斯
为公司的关联方。基于迈迪斯控股子公司北京迈迪中康科技有限公司（以下简称 “迈迪中康”）实际承担《商业化合作战略协议》的权利义务的事实，根据实质 重于形式的原则，公司认定迈迪中康为公司的关联方。


2024 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额度的议案》，其中董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，该议案已经第三届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

本次增加日常关联交易额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易 关联人 关联交易 定价原则 2024 年 1-4 月已 2024 年预计交易

类别 内容 发生金额（万元） 金额（万元）

向关联方 北京迈迪中康科技 采购商品 成本加成

采购商品 有限公司 918.02 8,250.00

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：北京迈迪中康科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡猛

注册地址：北京市怀柔区青春路甲 66 号楼 2 层 210-215

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件开发；企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售一类医疗器械、二类医疗器械、电子产品、电气设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、非医用口罩、日用品；第三类医疗器械经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第三类医疗器械经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 3 月 31 日，总资产为
661.34 万元，净资产为 39.35 万元；2024 年 1-3 月，主营业务收入为 767.98 万元，
净利润为 66.86 万元。

2、与上市公司的关联关系


因过去 12 个月内担任公司高级管理人员的李丽华担任迈迪斯董事，迈迪斯为公司的关联方；基于迈迪斯的控股子公司迈迪中康实际承担《商业化合作战略协议》的权利义务的事实，根据实质重于形式的原则，公司认定迈迪中康为公司的关联方。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常……
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