公告日期：2024-05-13

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-027
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月13日9:15—15:00。

2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会议室

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长付钢先生

本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共计49人，代表有表决权股份数为

405,719,651股，占公司有表决权股份总数的77.1897%。其中：出席现场会议的股

东及股东授权代表共计5人，代表有表决权股份数为373,520,900股，占公司有表决

权股份总数的71.0638%；通过网络投票出席会议的股东共计44人，代表有表决权

股份数为32,198,751股，占公司有表决权股份总数的6.1259%。

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员

及东兴证券股份有限公司保荐代表人陈澎先生列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表

决方式

（二）议案审议表决情况：

1.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 405,719,651 405,669,651 99.9877% 50,000 0.0123% 0 0.0000%
股东

其中：中 32,199,451 32,149,451 99.8447% 50,000 0.1553% 0 0.0000%
小投资者

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 405,719,651 405,669,651 99.9877% 50,000 0.0123% 0 0.0000%
股东

其中：中 32,199,451 32,149,451 99.8447% 50,000 0.1553% 0 0.0000%
小投资者

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 ……
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