公告日期：2024-04-23

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-022
江苏扬电科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在江苏
泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于
2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会审议情况

1、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》。


本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》。

3、审议并通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

公司独立董事杜朝运先生、郭民先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将于 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容

5、审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中第十节财务报
告部分。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2024 年向金融机构申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年向金融机构申请银行授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

9、审议并通过《关于<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

10、审议《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》

全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事、……
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