公告日期:2024-04-26
广州华立科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州华立
科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》
的要求,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会
召开了四次会议,监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会,对公司重大
决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。
现将 2023 年度公司监事会开展的各项工作报告如下:
一、监事会会议情况
1、监事会会议召开情况
2023 年度,公司共召开四次监事会会议,会议召开情况如下:
序号 会议届次 召开日期 主要内容
会议共审议通过了十项议案:
1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案;
2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案;
3、关于《2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》的议案;
4、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案;
第三届监事会第 5、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案;
1 四次会议 2023 年 4 月 24 日 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的议案;
7、关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案;
8、关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬
方案的议案;
9、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案;
10、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案。
第三届监事会第 会议共审议通过了七项议案:
2 五次会议 2023 年 5 月 16 日 1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票
条件的议案;
2、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案的议案;
3、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案的议案;
4、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案的论证分析报告的议案;
……
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