公告日期：2024-11-19

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-118
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 15:00

2、网络投票时间：2024 年 12 月 4 日。通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：
2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


（七）出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 五楼会
议室

二、会议审议事项

（一）审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 √

其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管 √

理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性 √

股票激励计划相关事宜的议案》

4.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 √

（二）上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容
详见 2024 年 11 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二
届董事会第二十九次会议决议的公告》。

（三）上述议案 1.00、2.00、3.00 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。作为 2024
年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

（四）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定……
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