公告日期：2024-04-29

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：伍争荣）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2023 年的相关会议。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

伍争荣，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，教授。1988 年 7 月至 1993 年 8 月，任浙江粮食学校教师；1993 年 9 月至
今，历任浙江工商大学教师、贸易经济教研室副主任、人力资源管理系主任、薪酬管理研究所所长、人事处副处长、教授。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事、浙江工商大学教授、物产中大金轮蓝海股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东
大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度，本人参加了公司召开的 10 次董事会、4 次股东大会。本人应出
席 10 次董事会，实际出席 10 次。应出席 4 次股东大会，实际出席 4 次。以上会
议本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，履行独立董事职责，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。

（二）现场工作情况

2023 年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会了解公司生产经营、财务状况、内部控制和信息披露等情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注外部环境及市场变化对公司的影响和各种传媒渠道对公司的相关报道，全方位获悉公司相关事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

1、出席专门委员会情况

2023 年，董事会审计委员会共召开七次会议，本人应出席七次会议，实际出席七次会议。本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，按时召集会议。就《关于公司2022年度审计工作安排的议案》《关于公司 2022 年度财务报表审计事项的议案》《关于 2022 年度报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司2023 年度财务预算》《关于公司 2023 年度预计关联交易的议案》《关于聘任 2023年度审计机构的议案》《关于审计部 2023 年工作计划的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告》《关于公司 2023 年半年度报告的议案》《关于公司 2023 年第二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划的议案》《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于公司 2023 年第三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划的议案》《公司 2023 年度审计工作安排》等事项进行审议，经审计委员会审议形成
决议后提交董事会审议。

2023 年，董事会薪酬与考核委员会共召开了二次会议，本人应出席二次会议，实际出席二次会议。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，积极关注公司董事和高管人员薪酬及薪酬绩效的考核方案，履行了《委员会工作细则》规定的相应的职责。就《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》《公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》、《公司 2023 年度高级管理人员薪酬绩效方案的议案》进行审议，经薪……
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