公告日期：2024-04-29

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度（以下简称“报告期”），董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2023 年末资产总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入 8.85亿元，同比增长 7.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,591.24 万元，同比增长 27.72%，净利润增长幅度大于营业收入增长主要系 2023 年因国际油价下降导致主要工程塑料采购价格下降明细，材料成本下降导致公司主要产品单位成本下降明显，导致公司整体毛利率增长 2.28%。

二、2023 年度重点工作完成情况

1、可转债项目顺利发行上市

2023 年 4 月 7 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2023 年第 19 次
上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]1057 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行 380.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。

2023 年 8 月 30 日，“宏昌转债”在深圳证券交易所上市交易。


2、积极推进募投项目建设

2022 年 5 月，公司审议批准了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式
及增加实施地点的议案》，同意变更“年产 1900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”和“研发中心建设项目”的实施方式和实施地点。经前期的设计、规划审批等流程，公司于 2023 年二季度，正式启动了上述新增实施地点的建设，
截至 2023 年 12 月 31 日，已完成了建筑主体工程。

三、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

序号 时间 会议名称 会议内容

1.公司 2022 年度总经理工作报告；

2.公司 2022 年度董事会工作报告；

3.公司 2022 年度财务决算报告；

4.关于公司 2022 年度利润分配的议案；

5.关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案；

6.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；
7.关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案；

1 2023年3月 第二届董事 8.关于聘任 2023 年度审计机构的议案；

29 日 会第十一次 9.关于公司向银行申请综合授信的议案；

10.关于公司 2023 年度董事薪酬的议案；

11.关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案；

12.关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案；

13.关于使用银行承……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。