公告日期：2024-02-23

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-015
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00

2、网络投票时间：2024 年 3 月 11 日。通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：
2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


（七）出席对象：

1、截至 2024 年 3 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 四楼会
议室

二、会议审议事项

（一）审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案 √

2.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.00 关于修订《授权管理制度》的议案 √

（三）上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容
详见 2024 年 2 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届
董事会第二十二次会议决议的公告》。

三、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。