公告日期：2024-04-19

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（周颖）

各位股东及股东代表：

本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司 (以下简称“公司”)的第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护了全体股东特别是广大中小股东的合法利益，履行了独立董事的职责。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周颖，1988 年 7 月毕业于大连理工大学金属材料及热处理专业，获学
士学位；1999 年 7 月毕业于大连理工大学管理科学与工程专业，获硕士学位；
2008 年 6 月毕业于大连理工大学管理科学与工程专业，获博士学位。1988 年 7
月至今任职于大连理工大学，现任教授、博士生导师。2006 年 9 月至 2012 年 8
月，担任大连热电股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，担任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，担任中触媒新材料股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，担任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年履职情况

本人在 2023 年度按时出席公司董事会会议和列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议并及时签字确认，以谨慎的态度行使表决权。2023 年度，本人认真履行公司董事会审计委员会主任委员的职责，对审计机构出具的审计意见等议案进行认真审阅并及时签字确认。本人认为，2023 年度，公司董事会、股东大会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。具体情况如下;

（一） 出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人均出席参会。本人对出席的董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。本人对每次会议的参会、会议决议都亲自签字，明确责任。如表 1 所示。

表 1 2023 年度出席董事会会议情况

出席董事会情况

独立董

本年度应出席 亲自出席次 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事姓名

董事会次数 数 席次数 次数 自参加会议

周颖 7 7 0 0 否

（二）列席股东大会情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。本人对每次会议
的参会、会议决议都亲自签字，明确责任。如表 2 所示。

表 2 2023 年度列席股东会会议情况

列席股东会会议情况

独立董

本年度应列席 亲自列席次 委托列 缺席 是否连续两次未亲
事姓名

股东会议次数 数 席次数 次数 自参加会议

周颖 3 3 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了 5 次委员会
日常会议。本人均出席参会。本人对出席的董事会审计委员会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。本人对每次会议的参会、会议决议都亲自签字，明确责任。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人与公司内部审计机构、内部审计人员就《2022 年度内部审计工作报告》《2023 年度内部审计工作计划》等议案进行积极沟通和交流，促进加强公司内部审计人员业务知识和技能提升；与会计师事务所就《2022 年年度报告全文及摘要的议案》等议案的相关问题进行探讨和交流，维护了审计结果的
客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

2023 年度，本人与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员沟通通畅，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立……
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