公告日期：2024-04-19

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-001
大连德迈仕精密科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于
2024 年 4 月 8 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场及通讯结合方
式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席
董事 9 人，通讯出席董事 2 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

总经理何建平先生向董事会汇报了 2023 年度公司经营情况以及公司未来发展战略。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

董事长何建平先生汇报了 2023 年度董事会工作情况以及 2024 年董事会主
要工作任务。


本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会及审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司现任独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士及报告期内离任独立董事马金城先生、张学先生、高文晓女士向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各独立董事递交的《2023 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《2024 年度财务预算报告》


财务总监李健女士宣读了《2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟以 2023 年 12
月 31 日总股本 153,340,000 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向
全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金红利（含税），共计派发 23,001,000.00
元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不……
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