公告日期：2024-04-19

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（马金城）

本人马金城，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格遵照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，准时出席公司董事会和列席股东大会会议，对公司重大事项发表了事前认可或独立意见，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职及相关情况报告如下：

一、独立董事任职的基本资料

本人马金城，于 1990 年 1 月、2004 年 8 月分别获得东北财经大学工商管理
硕士学位、国际贸易学博士学位。1990 年 3 月至今，在东北财经大学担任教师
职务，现职称为教授。2021 年 11 月至今担任 Global Lights Acquisition Corp
独立董事；2023 年 6 月至今担任大连华锐重工集团股份有限公司独立董事；2017
年 8 月至 2023 年 7 月担任公司独立董事。因在公司连续任独立董事时间满六年，
根据法律法规关于独立董事任职时间的规定，2023 年 8 月起本人辞任公司的独立董事。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023 年 1 至 7 月公司共召开 2 次股东大会（含临时股东大会），4 次董事会
会议，本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如表 1、表 2 所示。

表 1 2023 年度出席董事会会议情况

独立董 出席董事会情况


事姓名 本年度应出席 亲自出席次 委托出 缺席 是否连续两次未亲
董事会次数 数 席次数 次数 自参加会议

马金城 4 4 0 0 否

表 2 2023 年度列席股东会会议情况

列席股东会会议情况

独立董

事姓名 本年度应列席 亲自列席次 委托列 缺席 是否连续两次未亲
股东会议次数 数 席次数 次数 自参加会议

马金城 2 2 0 0 否

本人在 2023 年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2023 年度本人任职期间，对公司董事会及专门委员会审议决策的相关议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问；对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议并及时签字确认；以谨慎的态度行使表决权，对相关重要的事项发表了事前认可或独立意见。

本人认为，2023 年度本人出席的董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。2023 年度本人对出席的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。本人对每次会议的参会、会议决议都亲自签字，明确责任。

二、发表事前认可或独立意见情况

2023 年度任职期间，作为独立董事，对公司利润分配、内部控制、关联交易等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了 1 项事前认可及 7 项独立意见。

2023 年度任职期间，作为独立董事，本着谨慎、客观公正的原则，事前了解事项情况，基于独立判断立场，就第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表了事前认可意见，具体见表 3 所示。

表 3 2023 年度发表事前认可意见情况

董事会届次 时间 发表事前认可意见的议案


关于 2023 年度公司及全资子公司向金融机
第三届董事会第 构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
2023/4/8

八次会议

2023 年度任职期间，本人对公司重大事项发表独立意见情况见表 4。

表 4 2023 年度发表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。