公告日期：2024-04-19

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-010
大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日。


7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席、列席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：代表以下所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度财务预算报告》 √

6.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构 √

申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

8.00 《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》 √

9.00 《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》 √

10.00 《关于修订公司相关制度的议案》（需逐项表 √作为投票对象的

决） 子议案数：（3）

10.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

10.02 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》 √

10.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

11.00 《关于提请股东大会授……
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