公告日期：2024-06-27

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-037
浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划

限制性股票回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召
开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公
司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 4 月 30 日实施完毕，根据《2022 年第二期
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司决定对 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。本次调整完成后，回购价格由 9.90 元/股调整为 7.90 元/股。现将相关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
2、2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2022 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 30 日，公司对拟首次授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划拟首次授予激励对象有关的任何异议。公司于 2022 年 8 月 1 日披露了《监事
会关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2022 年 8 月 5 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于2022 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2022 年 9 月 20 日，公司披露了《关于 2022 年第二期限制性股票激励计
划首次授予部分登记完成的公告》（公告编号：2022-054），完成了 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，向 66 名激励对象共计授予 320
万股第一类限制性股票，首次授予股份的上市日期为 2022 年 9 月 21 日。

7、2023 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2023 年 3 月 10 日，公司披露了《关于 2022 年第二期限制性股票激励计
划预留授予部分登记完成的公告》，完成了 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分登记工作，向 28 名激励对象共计授予 83 万股第一类限制性股票，
预留授予股份的上市日期为 2023 年 3 月 14 日。

9、2023 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分……
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