公告日期：2024-04-23

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-023

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2024年4月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《山东玉马遮阳科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告》
《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技
股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。


经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》内容真实，准确地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技
股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技
股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已按《公司法》、《上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》的议案

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。


具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，公司2024年度拟向银行申请授信总金额不超过人民币6.2亿元（其中：低风险授信金额2.8亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，上述事项有效期自该议案经2023年度股东大会审批通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度监事的薪酬方案符合公司发展的需要，符合《公司法》《证券法》《深……
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