公告日期：2024-04-23

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-028
山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合山东玉马遮阳科技股份 有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2024年4月22日召开第二届董事会 第九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》事宜，具体情况如下：

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》第九 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
十五条规定，由山东玉马遮阳技术有限公 立的股份有限公司，由山东玉马遮阳技术司 (以下简称“玉马有限”)原登记在册的 有限公司 (以下简称“玉马有限”)原登记全体股东共同作为发起人，以发起设立方 在册的全体股东共同作为发起人，以发起式由玉马有限整体变更设立的股份有限公 设立方式由玉马有限整体变更设立的股份司。公司在潍坊市市场监督管理局注册登 有限公司。公司在潍坊市市场监督管理局记，取得营业执照，统一社会信用代码 注册登记，取得营业执照，统一社会信用
913707833103588336。 代码913707833103588336。

第四条 公司中文名称：山东玉马遮阳科技第四条 公司注册名称：山东玉马遮阳科技
股份有限公司 股份有限公司

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围为： 遮阳节能技术的研究、推广、服 围为：一般项目：新材料技术研发；高性务；研发、生产、销售：遮阳节能新材 能纤维及复合材料销售；新型膜材料制料、高分子复合材料、功能性遮阳面料、 造；新型建筑材料制造（不含危险化学

帘幔布、墙布、窗帘及构件、家居装饰材 品）；面料纺织加工；产业用纺织制成品料及配饰、遮阳篷、遮阳伞及配件、阔光 制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品玻璃门窗及配件；道路货物运输(不含危 及原料销售；货物进出口；技术进出口。险货物)；经营国家允许范围内的货物与 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照技术的进出口业务(依法须经批准的项 依法自主开展经营活动）许可项目：道路目，经相关部门批准后方可开展经营活 货物运输（不含危险货物）。（依法须经
动)。 批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。

第二十七条 公司因本章程第二十五条第 第二十七条公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份 (一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项 第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经 公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。 议。

…. ….

公司收购本公司股份的，应当依照《证券 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因第 法》的规定履行信息披露义务。公司因第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第 二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应 (六)项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。 当通过集中竞价交易方式或要约方式进
行 。

第三十条 … ……
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