公告日期：2024-04-29

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-038
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事
及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第七次
会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）。

2、公司独立董事的津贴为每年人民币 50,000 元（含税），按年度发放。
（二）监事薪酬（津贴）方案

在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬
标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年度统一发放；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或自愿放弃薪酬的，薪酬按其实际情况计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案是公司
参照同行业、同地区薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的主观意愿、履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议了《关于公司
2024 年度董事薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议
案关联董事陈宜文先生、吴培祥先生、周文斌先生回避表决。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第五次会议，审议了《关于公司
2024 年度监事薪酬方案的议案》，该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司
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