公告日期：2024-04-29

浙江泰福泵业股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按

照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着
恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实履行职责，对公司
生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监
督，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度监事会主要工作情况报
告如下：

一、监事会会议情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事会共

召开七次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及
《公司章程》的规定。具体内容如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议事项

审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议

案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关
于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金
第三届监事 2023 年 4 月 存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2022 年度利润
1 会第十七次 25 日 分配预案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理
会议 财的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司
2023 年度外汇衍生品交易计划的议案》、《关于公司 2023
年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2023
年度监事薪酬方案的议案》、《关于可转债募投项目延期
的议案》。

第三届监事 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、
2 会第十八次 2023 年 8 月 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、
会议 29 日 《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况暨相关解决措施的议
案》。

第三届监事 2023 年 9 月 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
3 会第十九次 26 日 非职工代表监事候选人的议案》。

会议


第三届监事 2023 年 10 月

4 会第二十次 25 日 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

会议

第四届监事 2023 年 11 月

5 会第一次会 1 日 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
议

第四届监事 2023 年 12 月 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议
6 会第二次会 8 日 案》。

议

第四届监事 2023 年 12 月

7 会第三次会 22 日 审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》

议

二、监事会对2023年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监
事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对……
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