公告日期：2024-04-29

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-026
债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场
方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日
以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
度内部控制自我评价报告的议案》


经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为 2023 年度财务决算客观、真实地反映了公司财务状况
和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年第一季度报告》，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
第一季度报告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为 2023 年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、
法规以及规范性文件的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
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