公告日期：2024-04-29

浙江泰福泵业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度任期内的工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

郑峰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，本科学历，国
际商务师。历任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员、副经理，
浙江利群律师事务所律师、合伙人；2017 年 9 月至 2023 年 11 月任公司独立董
事；2018 年 8 月至 2023 年 10 月任浙江拱东医疗器械股份有限公司（605369）
独立董事。现兼任浙江多联律师事务所高级合伙人、浙江夜光明光电科技股份有限公司（873527）独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会。本人均亲自出
席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

出席董事会情况

应参加董事会 亲自出席 委托出席 是否连续两次
缺席次数

郑峰 次数 次数 次数 未出席会议

6 6 0 0 否

出席股东大会次数


3 次

注：本人因报告期内任期届满，于 2023 年 11 月 1 日离任。

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并积极了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。2023 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对报告期内董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人，担任审计委员会委员。2023 年度任期内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为薪酬与考核委员会召集人，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会召集人的职责。

本人作为公司审计委员会的委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，本人作为董事会审计委员会委员与内部审计机构、天健
会计师事务所（特殊普通合伙）多次进行沟通。具体包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、年度审计工作的执行情况、关键审计事项等相关事项，确保审计结果客观及公正。

（四）对公司进行现场调查的情况


2023 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及专门委员会等会议的
机会到公司进行现场考察，认真听……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。