公告日期：2024-04-29

浙江泰福泵业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，诚实守信、勤勉尽责，切实履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度董事会总体工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法
律法规的要求。2023 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，合法、有效，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议事项

第三届董 审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议
1 事会第二 2023 年 4 案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
十一次会 月 24 日 议案》。

议

审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议
案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议
案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、
第三届董 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于会
2 事会第二 2023 年 4 计政策变更的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金
十二次会 月 25 日 存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2022 年度
议 利润分配预案的议案》、《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联
交易预计的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议
案》、《关于公司 2023 年度外汇衍生品交易计划的议
案》、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
的议案》、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议

案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》、《关于变更公司内审部负责人的议案》、
《关于公司组织架构调整的议案》、《关于可转债募
投项目延期的议案》、《关于修订公司相关制度的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》、《关于召开公司 2022 年年度
股东大会的议案》。

第三届董

3 事会第二 2023 年 5 审议通过了《关于确定向下修正泰福转债转股价格的
十三次会 月 15 日 议案》。
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