公告日期：2024-04-29

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

顾伟驷先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 9 月出生，硕士学历，浙江
工业大学教授。历任浙江工业大学职业技术教育学院教师、信息工程学院教师、宁波宁变电力科技股份有限公司董事；2015 年 7 月至今任浙江工业大学教育科学与技术学院教师，2019 年 10 月至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会，4 次股东大会。本人均亲自出席了各
次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

出席董事会情况

应参加董事会 亲自出席 委托出席 是否连续两次
缺席次数

次数 次数 次数 未出席会议

顾伟驷

9 9 0 0 否

出席股东大会次数

4 次

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并
积极了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对报告期内董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，本人担任提名委员会召集人，并于 2023 年 11 月起担任审计委员会委员。2023 年度，提名委员会、审计委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为提名委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，积极履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。任期内对高级管理人员工作情况进行了评估，认为在任高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。
本人作为审计委员会委员，在任期内，积极参会，对相关事项进行认真审查，仔细审阅各项资料，切实履行审计委员会委员的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年年度任期内，本人作为董事会审计委员会的委员与内部审计机构、
天健会计师事务所（特殊普通合伙）多次进行沟通。具体包括年度内部审计计划、四季度内部审计工作报告、关键审计事项等相关，确保审计结果客观及公正。

（四）对公司进行现场调查的情况

2023 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及专门委员会等会议的
机会到公司进行现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和财务状况；并通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态，提出建设性意见和建议，同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体有关公司的报道，有效地履行了独立董事的职责。

（五）保护投资者权益方面所做的工作


1、2023 年度，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的提
案，认真查阅相关文件资料、向相关部门……
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