公告日期：2024-12-19

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-060
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议决议决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第三次临时
股东大会。公司已于 2024 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）， 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路 196 号四川新闻大厦 19 楼会
议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √

2.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 √

3.00 《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

以上议案已分别经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，并同意提交至公
司2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年6 月3 日、2024
年 10 月 29 日、2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。

以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。针对议案 4.00，关联股东将在股东大会上回避表决，也不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

三、会议登记等事项

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