公告日期：2024-12-10

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-059
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，决定于2024年12月25日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月25日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2024年12月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


6、股权登记日：2024年12月17日（星期二）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19楼会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √

2.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 √

3.00 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》 √

4.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 √

以上议案已分别经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，并同意提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年6月3日、2024年10月29日、2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。针对议案4.00，关联股东将在股东大会上回避表决，也不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年12月20日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00


2、登记地点：四川省成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19楼董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖……
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