公告日期：2024-04-27

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-022
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十八次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以邮件、专人送达等方式送达全体董
事。会议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司
会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其中董事李铭海杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年第一季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。


具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

3、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>等相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《战略与发展委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，制订《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 27 日


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