公告日期：2024-04-27

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-024
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于制订并修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定并结合四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通
过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》《关于修订<审计委员会工作制度>等相关制度的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，同意对公司部分制度进行修订并制订《独立董事专门会议工作制度》，具体明细如下：

序号 制度名称 是否提交股东大会审议 类型

1 《股东大会议事规则》 是 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《独立董事工作制度》 是 修订

4 《累积投票制实施细则》 是 修订

5 《募集资金管理制度》 是 修订

6 《董事会审计委员会工作制度》 否 修订

7 《董事会提名委员会工作制度》 否 修订

8 《董事会战略与发展委员会工作制度》 否 修订

9 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 否 修订


10 《独立董事年报工作制度》 否 修订

11 《独立董事专门会议工作制度》 否 制订

上述制度全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关制度，其中第 1 至 5 项制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 27 日


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