公告日期:2020-06-30
国信证券股份有限公司关于
江西志特新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
的上市保荐书
保荐人(主承销商)
(注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)
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保荐机构声明
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》 等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自
律规范出具本上市保荐书,并保证所出具的文件真实、准确、完整。
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深圳证券交易所:
江西志特新材料股份有限公司(以下简称“志特新材”、“发行人”、“公
司”) 拟申请首次公开发行股票并在贵所创业板上市。 国信证券股份有限公司 (以
下简称“国信证券”、“保荐机构”、 “保荐人” )认为发行人符合《中华人民共
和国公司法》 (以下简称“ 《公司法》 ” ) 《中华人民共和国证券法》 (以下简称“ 《证
券法》 ” ) 《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》 (以下简称“《注册
办法》”) 《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》 (以下简称“《审核
规则》”)以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称“《上市规
则》”)等规定的首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件,同意向贵所保
荐志特新材申请首次公开发行股票并在创业板上市。现将有关情况报告如下:
一、发行人基本情况
(一)发行人简介
中文名称:江西志特新材料股份有限公司
英文名称:Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited
注册资本:8,780 万元
法定代表人:高渭泉
注册地址:江西省抚州市广昌县广昌工业园区
有限公司成立日期:2011年 12 月 8 日
股份公司设立日期:2015 年 12 月 3 日
联系电话:0794-3637898
经营范围:新材料、新设备与制品的研发、设计及技术咨询服务;新材料、
新设备生产及产品销售、租赁和进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技
术除外) ;建筑劳务分包(凭相关资质经营) ;模板脚手架工程;金属出售(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
本次证券发行类型:人民币普通股(A 股)
(二)主营业务
公司专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相
应的技术指导等综合服务,系专业从事建筑铝模系统的综合服务提供商。公司致
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力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型,产品相较于传统建筑模板,具有绿
色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。通过持续的研发创新、工艺
改进和服务优化,公司与中建、中铁、中冶等国内大型建筑总包方和区域建筑总
包方,以及万科、碧桂园、恒大地产、时代地产、保利地产和华润置地等国内大
型开发商及区域龙头开发商保持了长期合作关系。
为响应客户对铝模系统与附着式升降脚手架(亦称“爬架” )配套使用、穿
插施工、提升效率的需求,公司于 2019 年下半年开始开展爬架业务,为客户提
供爬架产品的研发、 设计、 生产、 销售、 租赁和相应的技术指导等综合服务。 2019
年,公司爬架业务仍处于起步阶段,其业务收入占营业收入比重不足1%。爬架
业务能够为客户提供协同服务,是公司未来产品体系的重要一环,也是公司新的
业务增长点。
公司拥有中国模板脚手架协会企业特级资质, 为中国模板脚手架协会副理事
长单位,是中国建筑铝合金模板绿色发展分会副会长单位,获得国家高新技术企
业证书。 公司行业地位突出, 先后获得中国模板脚手架行业名牌企业、 骨干企业、
租赁诚信企业及科学技术进步二等奖,江西省知识产权优势企业、江西省两化融
合先进单位等荣誉。
公司铝模系统产品被评为“江西省优秀产品”及“江西省名牌产品” ,通过
新加坡政府建筑施工局(BCA)的严格测评并取得了 BAND2 认证,公司成为目
前国内外取得该资质的少数企业之一。
报告期内,公司主营业务未发生变化。
(三)核心技术
公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、
技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核
心技术,主要核心技术如下:
序号 技术名称 技术概要
技术
来源
对应知识产权 应用
1
模板系统
智能设计
技术
在运用 BIM 技术建立的三维模型
中,智能配模系统结合结构承重、
标准化程度及原材料耗用等方面
要求,自动拾取构件进行智能配
模,同时流程清晰可视,便于设
计人员及时调整方案,使设计更
……
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