公告日期：2019-10-18

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江西志特新材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、 “志特股份”、 “股份

公司”、 “发行人”或“公司”）系由江西志特现代建筑科技有限公司（以下简称“志

特有限”、 “有限公司”）依照相关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。

公司基本情况如下：

公司名称： 江西志特新材料股份有限公司

英文名称： Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited

注册地址： 江西省抚州市广昌县广昌工业园区

办公地址： 江西省抚州市广昌县广昌工业园区

注册资本： 8,780万元

有限公司设立时间： 2011年12月8日

股份公司设立时间： 2015年12月3日

法定代表人： 高渭泉

经营范围： 新材料、新设备与制品的研发、设计及技术咨询服务；新材料、

新设备生产及产品销售、租赁和进出口业务（ 国家禁止或限制进出口的货物、技

术除外） ；建筑劳务分包（ 凭相关资质经营） ；模板脚手架工程；金属出售（ 依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现将公司及公司前身自设立以来股本演变的情况说明如下：

一、公司及其前身股本演变情况概况

志特新材及其前身志特有限的股本演变情况如下图所示：

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2011年12月 有限公司设立

注册资本： 1,000万元

蔡立楷： 95%

韩新闻： 5%

2013年1月 志特有限第一次股权转让 蔡立楷： 95%

温 婷： 5%

2013年7月 曾 宇： 95%

温 婷： 5%

2013年12月 珠海凯越： 90%

温 婷： 10%

志特有限第二次股权转让

志特有限第三次股权转让

2014年7月 珠海凯越： 90%

温 婷： 10%

志特有限第一次增资

注册资本： 3,000万元

2015年2月 珠海凯越： 90%

温 婷： 10%

志特有限存续分立

注册资本： 1,500万元

2015年5月 珠海凯越： 90%

温 婷： 10%

志特有限第二次增资

注册资本： 3,000万元

2015年9月 珠海凯越： 90%

志特有限第四次股权转让 高渭泉： 10%

2015年9月 志特有限第五次股权转让 珠海凯越： 100%

2015年9月 珠海凯越： 97%

中模国际： 3%

志特有限第三次增资

注册资本： 3,092.78万元

2015年9月

珠海凯越： 88.22%

中模国际： 2.73%

珠海志同： 9.05%

志特有限第四次增资

注册资本： 3,400.67万元

2015年12月

珠海凯越： 88.22%

中模国际： 2.73%

珠海志同： 9.05%

有限公司整体变更为股份公司

注册资本： 6,000万元

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2015年12月

珠海凯越： 80.2000%；中模国际：

2.4818%； 珠海志同： 8.2273%； 珠海新

材： 4.0107%； 冯贤良： 0.2674%； 黄美

燕： 0.2674%； 欧阳惠民： 4.5454%

志特股份第一次增资

注册资本： 6,600万元

2016年8月

珠海凯越： 80.2000%；中模国际：

2.4818%； 珠海志同： 8.2273%；珠海新

材： 4.0107%；冯贤良： 0.2674%；黄美

燕： 0.2674%；欧阳惠民： 4.5454%

志特股份新三板挂牌

注册资本： 6,600万元

2016年12月

珠海凯越： 80.2000%；中模国际：

2.4818%； 珠海志同： 8.2273%；珠海新

材： 4.0107%；冯贤良： 0.2674%；黄美

燕： 0.2674%； 珠海志成： 4.5454%

志特股份第一次股权转让

注册资本： 6,600万元

2017年3月

珠海凯越： 70.5760%；中模国际：

2.1840%； 珠海志同： 7.2400%；珠海新

材： 3.5294%；冯贤良： 0.2353%；黄美

燕： 0.2353% ；珠海志成： 4.0000%；

何庆泉： 4.5333%； 周水江： 4.1333%；

何秀丽： 1.7333%； 邱亚平： 1.3333%；

陈雅芳： 0.2667%

志特股份第二次增资

注册资本： 7,500万元

2018年6月

珠海凯越： 66.0824%；中模国际：

2.0449%； 珠海志同： 6.7790%；珠海新

材： 3.3047%；冯贤良： 0.2203%；黄美

燕： 0.2203% ；珠海志成： 3.7453%；

何庆泉：……
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