公告日期：2021-04-09

北京市中伦律师事务所

关于为江西志特新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书
的律师工作报告

二〇二〇年六月


目 录


第一章 引 言...... 7

一、律师事务所及律师简介......7

二、本所律师制作法律意见书的工作过程......8

三、声明事项...... 10
第二章 正 文...... 13

一、本次发行上市的批准和授权......13

二、本次发行上市的主体资格......15

三、本次发行上市的实质条件......17

四、发行人的设立及历史沿革......22

五、发行人的独立性......39

六、发行人的股东、发起人及实际控制人......41

七、发行人的股本及演变......52

八、发行人的附属公司......52

九、发行人的业务...... 66

十、关联交易及同业竞争......73

十一、发行人的主要财产......96

十二、发行人的重大债权债务......117

十三、发行人重大资产变化及收购兼并......122

十四、发行人章程的制定与修改......123

十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......125

十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......126

十七、发行人的税务......130
十八、发行人环境保护和产品质量、技术等标准......136
十九、发行人募集资金的运用......138
二十、发行人的业务发展目标......141
二十一、诉讼、仲裁和行政处罚......142
二十二、发行人招股说明书法律风险的评价......145

释 义

本律师工作报告中，除非文义另有所指，下述简称分别具有以下含义：

发行人、公司 指 江西志特新材料股份有限公司

志特有限 指 江西志特现代建筑科技有限公司，发行人的前身，根据上下文，
也称为“发行人”或“公司”

本次发行或本次 指 发行人申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板
发行上市 上市

发起人 指 发行人于 2015 年 11 月发起设立时的股东珠海凯越、中模国际和
珠海志同

发起人于 2015 年 11 月 1 日签署的《关于江西志特现代建筑科技
《发起人协议》 指 有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发
起人协议书》

珠海凯越 指 珠海凯越高科技产业投资有限公司，公司控股股东

中模国际 指 中模（北京）国际品牌管理有限公司，公司股东

珠海志同 指 珠海志同股权投资企业（有限合伙），公司股东

珠海志壹 指 珠海志壹股权投资企业（有限合伙），公司股东

珠海志成 指 珠海志成股权投资企业（有限合伙），公司股东

广东粤科 指 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东

珠海新材 指 珠海志特新材咨询企业（有限合伙）（原名“珠海志特新材股权
投资基金（有限合伙）”），公司股东

抚州工创投 指 抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司，公司股东

广东志特 指 广东志特新材料科技有限公司，公司全资子公司

湖北志特 指 湖北志特新材料科技有限公司，公司控股子公司

山东志特 指 山东志特新材料科技有限公司，公司全资子公司

上海志特 指 上海志特建筑科技有限公司，公司全资子公司

志特技术 指 江西志特铝模板技术研发有限公司，公司全资子公司

湖南志特 指 湖南志特新材料科技有限公司，公司全资子公司

中山志特 指 中山志特铝模科技有限公司，广东志特全资子公司

江门志特 指 江门志特新材料科技有限公司，广东志特全资子公司

马来西亚志特 指 GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.
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