公告日期：2021-04-09

创业板风险提示



本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



长春致远新能源装备股份有限公司



（吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号）



首次公开发行股票并在创业板上市



招股意向书



保荐人（主承销商）



中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层





发行人声明



中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。



发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。



发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。



保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。





本次发行概况



发行股票类型 人民币普通股（A 股）



公司本次拟公开发行股票 3,333.34 万股，发行完成后公开

发行股数 发行股票的总量占发行后总股数的比例为 25%。本次公开

发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。



每股面值 人民币 1.00 元



每股发行价格 人民币【】元



预计发行时间 2021 年 4 月 19 日



拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板



发行后的总股本 13,333.34 万股



保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司



招股意向书签署日期 2021 年 4 月 9 日





重大事项提示



本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股意向书正文内容。

一、本次发行的相关重要承诺的说明



本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份买回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿责任的承诺，以及其他承诺事项，详见本招股意向书“第十三节 附件”之“一、附件”之“（六）与投资者保护相关的承诺”。

二、发行前滚存利润的分配



根据公司 2020 年 3 月 15 日召开的 2020 年度第三次临时股东大会决议，公

司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由公司首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

三、本次发行上市后的股利分配政策



根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，上市后公司的股利分配政策详见本招股意向书“……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。