公告日期：2021-04-09

长春致远新能源装备股份有限公司关于



公司设立以来股本演变情况的说明



及其董事、监事、高级管理人员



的确认意见



释义



除非文义另有所指，本确认意见中简称、名称或术语具有如下含义：



致远装备、公司 指 长春致远新能源装备股份有限公司



致远有限 指 长春致远新能源设备有限责任公司，致远装备的前身



长春汇锋 指 长春市汇锋汽车齿轮有限公司



中正化工 指 武汉中正化工设备有限公司



众志汇远 指 长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）



一、公司设立以来的股本演变示意图



致远装备由致远有限整体变更设立而来，其股本形成及变化情况如下图所示：

二、公司的股本演变情况



（一）2014 年 3 月，致远有限设立



致远有限成立于 2014 年 3 月 12 日，由长春汇锋、中正化工、陆燕荣 3 名股

东以货币资金方式共同出资设立，设立时注册资本 2,000.00 万元，由长春汇锋、

中正化工、陆燕荣分别认缴 1,400.00 万元、520.00 万元和 80.00 万元。



2014 年 3 月 14 日，致远有限取得了长春市工商行政管理局朝阳分局颁发的

《营业执照》，注册号 220104000104048。



2014 年 5 月 23 日，吉林省宏远会计师事务有限公司出具“吉宏验字[2014]

第 088 号”《验资报告》，经审验，截至 2014 年 5 月 23 日，公司已收到全体股东

缴纳的注册资本合计人民币 400.00 万元，均为货币出资。



股权结构如下表：



单位：万元



股东名称 认缴注册资本 出资比例（%） 实缴注册资本



长春汇锋 1,400.00 70.00 280.00



中正化工 520.00 26.00 104.00



陆燕荣 80.00 4.00 16.00



合计 2,000.00 100.00 400.00



（二）2015 年 6 月，第一次增资



2015 年 5 月 29 日，公司召开股东会并形成股东会决议，一致同意增加注册

资本至 8,000.00 万元。股东长春汇锋认缴出资 7,400.00 万元，中正化工认缴出资520.00 万元，陆燕荣认缴出资 80.00 万元。



2015 年 6 月 17 日，长春市工商行政管理局朝阳分局向致远有限换发《营业

执照》，注册号 220104000104048。



本次增资后，致远有限的股权结构如下：



单位：万元



股东名称 认缴注册资本 出资比例（%） 实缴注册资本



长春汇锋 7,400.00 92.50 1,400.00



中正化工 520.00 6.50 520.00



陆燕荣 80.00 1.00 16.00



合计 8,000.00 100.00 1,936.00





增资背景及定价依据：本次增资是为满足致远有限业务发展的资金需求，全体股东决定将注册资本由 2,000.00 万……
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