公告日期：2021-04-09

长江证券承销保荐有限公司
关于长春致远新能源装备股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二零二一年二月


保荐机构声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“致远装备”或“公司”）委托，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》一致。
一、本次证券发行基本情况
（一）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人谌龙先生和殷世江先生担任致远装备首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人，具体负责致远装备本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、谌龙的保荐业务执业情况

谌龙先生，现任长江保荐投资银行业务部业务总监，注册保荐代表人。曾先后主持或参与赛象科技首次公开发行股票项目，鹏翎股份、渤海股份、古越龙山非公开发行股票项目，科伦药业配股公开发行股票项目，四环药业、通源石油、经纬辉开、世纪华通等上市公司重大资产重组项目。

2、殷世江的保荐业务执业情况

殷世江先生，现任长江保荐投资银行业务部业务总监，注册保荐代表人。曾先后主持或参与吉林永大集团股份有限公司 IPO 工作，江苏申利实业股份有限公司和北京新宇合创金融软件股份有限公司的改制辅导和 IPO 申报工作。
（二）本次证券发行项目组其他成员

本次发行项目的项目协办人为：李利刚，现任长江保荐投资银行业务部副总监，保荐代表人；曾先后参与神州信息重大资产重组、广宇发展重大资产重组、中材股份公司债、中材科技公司债、科伦药业公司债、科伦药业配股等项目。
除保荐代表人、项目协办人外，本次证券发行项目组其他成员还有潘龙浩、丁梓、胡小艺、张栩。

上述项目组成员均具备证券从业资格，无监管机构处罚记录。
（三）发行人基本情况

公司名称：长春致远新能源装备股份有限公司

英文名称：Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd.


法定代表人：张远

有限公司成立日期：2014 年 3 月 14 日

股份公司成立日期：2019 年 12 月 18 日

注册资本：10,000.00 万元

公司住所：吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号

邮编：130103

电话号码：0431-85025881

传真号码：0431-85025881

互联网地址：www.cczyxny.com

电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com

经营范围：研发、生产、销售液化天然气车载瓶；研发、生产、销售液化天然气供气模块总成、金属容器产品、汽车后下防护装置；辅助材料、配件的制造及销售；安全阀校验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

信息披露和投资者关系部门：证券部

董事会秘书：张一弛

电话：0431-85025881

传真：0431-85025881
（四）本次证券发行类型

首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市。
（五）保荐机构与发行人的关联关系情况

经本保荐机构及本次证券发行的保荐代表人审慎核查，本保荐机构与发行人之间不存在以下可能影响本保荐机构及本次证券发行的保荐代表人公正履行保
荐职责的情形：

1、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际……
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