公告日期：2021-04-09

长春致远新能源装备股份有限公司

章 程

（草 案）

二〇二〇年六月


目录


目录 ...... 1
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 41

第一节 监事...... 41

第二节 监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度...... 44

第二节 内部审计...... 49

第三节 会计师事务所的聘任...... 49
第九章 通知和公告...... 50

第一节 通知...... 50

第二节 公告...... 51

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资...... 51

第二节 解散和清算...... 52
第十一章 修改章程 ...... 54
第十二章 附则 ...... 55

第一章 总则

第一条 为维护长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由长春致远新能源设备有限责任公司整体变更设立，在长春市市场监督管理局朝阳分局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91220104092310144W。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称：

公司中文全称：长春致远新能源装备股份有限公司。

公司英文全称：Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd.

第五条 公司住所：吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号；邮政编码：
130103。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司的营业期限至 2034 年 3 月 13 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：勤业、创新、众行、致远。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售液化天然气车载瓶；研发、生产、销售液化天然气供气模块总成、金属容器产品、汽车后下防护装置；辅助材料、配件的制造及销售；安全阀校验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平……
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