公告日期：2024-04-25

苏文电能科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（张永磊）

2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（ 以下简称“公司”）第三届独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本
人 2023 年度任职期间（（ 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况汇报
如下：

一、 基本情况

（一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

张永磊先生：1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。
2018 年 7 月至 2019 年 10 月，曾任中国矿业大学助理研究院；2021 年 10 月至
今，任中国矿业大学副教授、电气化低碳技术研究中心副所长。

2023 年 5 月起任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上
市公司独立董事任职资格条件的规定。

（二） 不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。


二、 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

（（（2023 年度公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会。本人作为公司独立董事亲
自出席了任职期间内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行
使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

是否连

2023 年 缺席 出席
实际参 以通讯 委托出 续两次

独立董 应参加 现场出 董事 股东
加董事 方式参 席董事 未参加

事姓名 董事会 席次数 会次 大会
会次数 加次数 会次数 董事会

次数 数 次数
会议

张永磊 5 5 0 5 0 0 否 2

注：本人于 2023 年 5 月 26 日起担任公司第三届董事会独立董事。

本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重
大事项审议符合法定程序，合法有效。2023 年度任期期间，本人董事会会议提交
的各项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情形。

（二）发表独立意见和事前认可情况

序号 会议届次 会议时间 发表独立意见或事前认可意见的事项

关于聘任公司总经理的独立意见

第三届董 关于聘任公司副总经理的独立意见

2023 年 6

1 事会第一

月 12 日 关于聘任公司财务总监的独立意见

次会议

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