公告日期：2024-04-25

苏文电能科技股份有限公司

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-015

苏文电能科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司 ）第三届监事会第五次会议
于 2024 年 4 月 14 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体监事，本次监事会于
2024 年 4 月 24 日以现场形式召开。

本次会议由监事会主席朱晓倩女士召集和主持，本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。此次会议的召开符合国家有关法律、法规及 公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会审议情况

经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

一） 审议通过了 关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据 公司法》 证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及 公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二） 审议通过了 关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023 年度财务状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的 2023

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年年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三） 审议通过 关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是考虑了公司未来发展战略及自身经营情况等因素制定，有利于公司持续、稳定、健康发展。方案的审议程序符合相关法律法规及 公司章程》等规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的 关于
2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四） 审议通过 关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五） 审议通过了 关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的2023 年年度报告》及2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的 2023 年年度报告》

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及 2023 年年度报告摘要》， 2023 年年度报告摘要》同时刊登于 中国证券报》
证券时报》 上海证券报》 证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六） 审议通过 关于公司<2024 ……
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