公告日期：2024-04-25

苏文电能科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（朱亚媛）

2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（ 以下简称“公司”）第二届独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将
2023 年度任职期间（（ 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 26 日）履职情况汇报如
下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

朱亚媛女士，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，注册会计师。曾任常州波比皮件服饰有限公司会计主管、常州常进会计
师事务所项目经理等职务。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存
在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；
本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《（ 公司章
程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况
（（（（2023 年度公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任职期间内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行

使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

是否连

缺席 出席
独立 2023 年应 实际参 以通讯 委托出 续两次

现场出 董事 股东
董事 参加董事 加董事 方式参 席董事 未参加

席次数 会次 大会
姓名 会次数 会次数 加次数 会次数 董事会

数 次数
会议

朱亚

1 1 1 0 0 0 否 1
媛

注：本人因第二届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满离任。

本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重
大事项审议符合法定程序，合法有效。2023 年度任期期间，本人董事会会议提交
的各项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情形。

（二）发表独立意见和事前认可情况

序号 会议届次 会议时间 发表独立意见或事前认可意见的事项

关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事前
认可意见

关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本
预案的独立意见

第二届董

关于 2022 年度内控自我评价报告的独立意见
事会第二 2023 年 4

1 关于 2……
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