公告日期：2024-04-25

中红普林医疗用品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，提升公司治理水平。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）2023 年度公司经济指标情况

2023 年度，公司实现营业收入 210,524.96 万元，同比增加 33.87%；归属于
上市公司股东的净利润-13,087.06 万元，同比减少 295.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,564.55 万元，同比减少 214.44%。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总资产 705,697.40 万元，比期初增加 3.53%；归属于上市
公司股东的所有者权益 576,808.62 万元，比期初减少 5.74%。

报告期内，公司防护手套类产品价格复苏缓慢，导致报告期内相关业务毛利水平较低，同时基于谨慎性原则，公司对固定资产、存货、商誉等计提减值，导致公司业绩出现亏损情况。截至本报告披露日，公司主营的丁腈手套产品产销量稳步增长，天然乳胶医用外科手套、聚异戊二烯手套、防辐射手套、避孕套、泵类产品、输注类产品等业务协同发展，并通过降本增效、持续提高研发能力、丰富产品线等手段以提高公司竞争力，公司持续经营能力不存在重大风险。

（二）信息披露和内幕信息管理

上市以来，公司始终把合法合规放在首位，坚决把好信息披露质量关，积极

保护中小投资者的知情权，持续完善公司法人治理结构和治理机制，牢固树立合

规意识和责任意识，高度重视监管部门监管要求，不触碰监管红线，坚持规范运

作，建立、健全公司内部信息披露相关管理制度。2023 年度共修订、制订制度 18

份，其中根据公司实际情况制订了《外部信息报送和使用管理制度》和《独立董

事专门会议工作制度》等，根据《上市公司独立董事管理办法》完成对《公司章

程》及其附件、专门委员会相关议事规则和《独立董事工作制度》等相关规则的

修订。披露定期报告 4 份、临时公告等相关文件 211 份，信息披露公告真实、准

确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。同时，做好内部信息管理，防止发生内部信息泄露或内幕交

易行为。

（三）投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，

加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。报告期内，公司举办了

6 次投资者说明会活动，分别就投资者关心的行业发展、公司治理、经营状况、

公司收购标的、发展战略等问题与投资者进行了交流，加强了投资者对公司的了

解。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，共计召开

12 次董事会，审议通过了 68 项议案，确保了公司经营管理工作稳步发展。报告

期内会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，

均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审

议通过的事项均由董事会组织并得到有效实施。董事会具体审议事项如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

1.审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》；
……
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