公告日期：2024-04-26

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-035
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现董事会
决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，并将有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票日期与时间：2024年5月16日（星期四）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日（星期四）9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日2024年5月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 √

5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 √

1、以上提案已经由公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。议案内容详见公司于2024年4月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要……
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