公告日期：2024-06-11

广东东箭汽车科技股份有限公司

章 程

二零二四年六月


目 录


第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6
第四章 股东和股东大会 ......8
第五章 董事会 ......27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......37
第七章 监事会 ......39

第一节监事 ......39

第二节监事会 ......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节财务会计制度、利润分配 ......42

第二节内部审计 ......46

第三节会计师事务所的聘任 ......46
第九章 通知 ......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48
第十一章 修改章程 ......51
第十二章 附则 ......51

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 广东东箭汽车科技股份有限公司系依照《公司法》《证券法》等
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式由广东东箭汽车用品制造有限公司整体变更为股份有限公司，在佛山市顺德区工商行政管理机构注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440606752097773B。

第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,250.00 万股，于 2021年 4 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：广东东箭汽车科技股份有限公司

英文全称：WINBO-DongjianAutomotive Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号，邮政编码：
528315。

第六条 公司注册资本为人民币 42,270.2739 万元。公司因增加或减少注
册资本而导致注册资本数额变更的，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司是一家集研发、生产、销售服务为一体的
汽车科技产品集成商。把创新和发展汽车科技事业作为安身立命的根基和创造价值、贡献社会的载体，通过创造高品质、个性化的汽车生活，让人们享受汽车科技带来的激情和快乐，为员工提供成就自我的事业平台，对社会树立现代企业公民的理想形象。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：汽车轻量
化及环保型新材料、汽车配件、五金制品、模具、玻璃钢制品、塑料制品(不含废旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花)、电子产品；汽车整车销售；经营和代理各类商品及技术进出口业务；商业咨询、会展咨询、市场调研、市场营销服务；应用软件的开发、设计、制作、销售，数据处理服务，并提供相关的技术开发、……
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