公告日期：2024-04-24

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-014
广东东箭汽车科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知于2024年4月12日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、郭葆春以通讯方式参与会议。

会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为：2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，基本完成了 2023 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2024年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董
披露于巨潮资讯网的相关公告。《2023 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》详见披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的相关内容。公司独立董事（含现任和报告期内任期届满离任）向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立
在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

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