公告日期：2024-04-19

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-049
债券代码：123167 债券简称：商络转债

南京商络电子股份有限公司

关于提前赎回商络转债暨即将停止转股的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据安排，截至 2024 年 4 月 24 日收市后尚未实施转股的“商络转债”，将
按照 100.26 元/张的价格强制赎回。因目前“商络转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

最后转股日：2024 年 4 月 24 日

2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 24 日收市前，持有“商络转债”的投资者仍
可进行转股，2024 年 4 月 24 日收市后，未实施转股的“商络转债”将停止转股；
截至 2024 年 4 月 19 日收市后，距离 2024 年 4 月 25 日（“商络转债”赎回日）仅
剩 3 个交易日。

公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“商络转债”。

重要内容提示：

1、可转债赎回条件满足日：2024 年 4 月 1 日

2、可转债赎回登记日：2024 年 4 月 24 日

3、可转债赎回日：2024 年 4 月 25 日

4、可转债赎回价格：100.26 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。


5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 4 月 30 日

6、投资者赎回款到账日：2024 年 5 月 7 日

7、可转债停止交易日：2024 年 4 月 22 日

8、可转债停止转股日：2024 年 4 月 25 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2024 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“商络转债”将被强
制赎回，特提醒“商络转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“商络转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“商络转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“商络转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、本次可转换公司债券赎回价格可能与“商络转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在
2024 年 4 月 24 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投
资风险。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提前
赎回“商络转债”的议案》，公司股票价格自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1
日期间，已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“商络转债”当期转股价格（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“商络转债”的提前赎回权利。现将“商络转债”赎回的有关事项公告如下：


一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京
商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象
发行可转换公司债券 396.50 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民
币 39,650.00 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2022 年 12 月 9 日，
债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12
月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“商络转债”，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。