公告日期：2024-12-11

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-067
宁波恒帅股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议决议，公司将于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会
议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024
年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 26日9:15 至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、出席对象：


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日为 2024 年 12 月 20 日，于股权登记日 2024 年 12 月 20 日下午收
市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议召开地点：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室

二、会议审议事项

表一 ：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 12 月 26 日 09:00—14:30；

2、登记地点：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司证券部；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；


（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12
月 25 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、联系方式

会议联系人：蒋瑜

联系电话：0574-87050870 传真：0574-87050870

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